Britanski istražitelji razbili su dvije ruske mreže za pranje novca koje su pomagale kriminalnim grupama u skrivanju milijardi funti u operacijama droge, ransomwarea (traženje otkupnine za uklanjanje štetnog softvera iz računara) i špijunaže.
Međunarodna istraga, koju vodi britanska Nacionalna agencija za borbu protiv kriminala (NCA), dovela je do 84 hapšenja i zapljene više od 20 miliona funti u gotovini i kriptovaluti.
NCA je saopćio da se mreža Smart koristila za finansiranje ruskih špijunskih operacija od kraja 2022. do ljeta 2023., ali nije želio govoriti o detaljima.
Mnoge agencije uključene u akciju
Tokom nekoliko godina operacija "Destabilize" uključivala je gradsku policiju, carinu, granične snage Ujedinjenog Kraljevstva i državnu tužiteljsku službu, policiju u Irskoj te agencije za provođenje zakona u Sjedinjenim Američkim Državama, Francuskoj i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Istražitelji tvrde da su prekinuli dvije mreže, poznate kao Smart i TGR, čije su aktivnosti pranja novca pokrivale 30 zemalja.
Jedna od sankcioniranih firmi je TGR Corporate Concierge, s adresom u sjevernom Londonu. Vjeruje se da je to paravan za kriminalne aktivnosti.
NCA kaže da je otkrio složenu shemu u kojoj su mreže obično prikupljale gotovinu od trgovaca drogom u jednoj zemlji i pretvarale je u kriptovalutu koju su iznuđivali cyber kriminalci u drugoj, prikrivajući tako izvor prihoda.
Sindikat irske kriminalne porodice Kinahans, sa sjedištem u Dubaiju, jedna je od grupa koje su koristile mreže da prikriju svoje zarade od trgovine drogom i nabavke vatrenog oružja, prenosi Sky News.
Irski sud proglasio je Daniela Kinahana, inače bokserskog promotora, šefom jedne od najvećih evropskih narkobandi.
Američki Ured za kontrolu strane imovine označio je Kinahanove "ubojitom organizacijom".
Rob Jones, glavni direktor operacija NCA-a, rekao je:
"Operacija 'Destabilize' razotkrila je mreže pranja novca vrijedne milijarde dolara koje djeluju na način koji dosad nije bio poznat međunarodnoj policiji ili regulatorima.
Prvi put uspjeli smo mapirati vezu između ruskih elita, kripto-bogatih cyber kriminalaca i narko bandi na ulicama Ujedinjenog Kraljevstva.
Povezali nevidljive niti
Nit koja ih je povezivala - ujedinjena snaga Smarta i TGR-a - do sada bila nevidljiva.
"NCA i partneri poremetili su ovu kriminalnu službu na svim nivoima.
Identificirali smo i djelovali protiv Rusa koji vuku konce na samom vrhu, uklanjajući prizvuk legitimnosti koji im je omogućio unošenje nezakonitih sredstava u našu ekonomiju.
Također smo uklonili ključne koordinatore koji su omogućili element temeljen na gotovini u njihovom poslovanju u Ujedinjenom Kraljevstvu, što im je izuzetno otežalo rad ovdje i poslalo jasnu poruku da ovo nije sigurno utočište za pranje novca", navodi NCA.
U saopćenju je NCA imenovao Ekaterinu Ždanovu, Ruskinju, šerficom mreže Smart. Uhapšena je pod drugim optužbama i nalazi se u pritvoru u Francuskoj.
Za šefa mreže TGR imenovan je ukrajinski državljanin George Rossi.
Dvije su grupe koordinirale svoje kriminalne aktivnosti.
Tvrdi se da je jedna organizacija, koja dostavlja gotovinu, izvršila primopredaju gotovine na 55 različitih lokacija širom Britanije u razdoblju od četiri mjeseca, radeći za najmanje 22 osumnjičene kriminalne grupe.
Fawad Saiedi, "kurir" stacioniran u Londonu, pomogao je oprati više od 15 miliona funti (više od 18 miliona eura) i bio je u zatvoru više od četiri godine.
Dvojica drugih muškaraca koji su upravljali kuririma u Velikoj Britaniji, Semen Kuskov i Andrii Dzektsa, bili su uključeni u pranje 12 miliona funti i osuđeni su na pet godina zatvora.
NCA je dodao da su te mreže pomogle grupi Ryuk ransomware, koju je Ujedinjeno Kraljevstvo sankcioniralo 2023., da iznudi najmanje 27 miliona funti od 149 britanskih žrtava, uključujući bolnice, škole, firme i lokalne vlasti.
Veliki utjecaj
Vjeruje da je stvarni utjecaj grupe mnogo veći.
Ministar sigurnosti Dan Jarvis rekao je:
"Nezakonito finansiranje nanosi ogromnu štetu širom svijeta i ova velika globalna operacija označava značajan korak protiv privrednog kriminala.
Pod vodstvom Nacionalne agencije za borbu protiv kriminala koja radi s graničnim snagama, operacije 'Destabilize' razotkrila je ruske narko bande i cyber kriminalce – koji su se svi oslanjali na protok prljavog novca.
Ujedinjeno Kraljevstvo i njegovi saveznici nastavit će sarađivati kako bi suzbili nezakonito finansiranje i kriminal koji ono omogućava."
