Dokumenti koji su procurili otkrivaju trag novca koji povezuje ruskog oligarha Romana Abramoviča s dvojicom muškaraca nazvanih "novčanici" predsjednika Rusije Vladimira Putina.
Bivšeg vlasnika engleskog nogometnog kluba Chelsea sankcionirali su i Velika Britanija i Evropska unija, mada je on negirao bilo kakvu finansijsku vezu s ruskim čelnikom.
Sada, dokumenti koji su procurili s Kipra otkrivaju nove dokaze koji ga povezuju s tajnim ugovorom od 40 miliona dolara iz 2010. godine, prenosi BBC.
Tajni dogovor
Tajnim dogovorom, prebačene su dionice u visokoprofitabilnoj ruskoj oglašivačkoj firmi Video International (za manje nego što se činilo da vrijede) s kompanija koje su u konačnici bile u vlasništvu fonda povezanog s Abramovičem, na dva člana Putinovog najužeg kruga.
Oni su zauzvrat dobili milione dolara dividendi.
Povjerljivi zapisi otkrivaju da je jedan od ljudi uključenih u tajni dogovor bio Sergej Roldugin, blizak prijatelj ruskog predsjednika, prenosi BBC.
Violončelist Roldugin je umjetnički direktor Sankt Peterburg muzičke kuće.
On poznaje Putina otkad su bili mladići u Peterburgu. Navodno ga je upoznao s Ljudmilom Škrebnevom, s kojom se budući predsjednik oženio 1983. godine (sada su razvedeni).
Roldugin je kum njihove prve kćerke Marije.
Drugi čovjek je još jedan bliski saradnik Putina - Alexander Plekhov, biohemičar koji je postao biznismen, također iz Sankt Peterburga.
Roldugin i Plekhov su optuženi da su "novčanici" Putina - da potajno drže novac i imovinu u njegovo ime.
Ranije ove godine, švicarski tužitelji naveli su da su oni "ljudi od slame", a ne pravi vlasnici imovine na bankovnim računima, otvorenim u vezi s poslom Video Internationala.
Sud nije nikoga identificirao kao krajnjeg i stvarnog vlasnika računa.
Ogromno bogatstvo
Inače, zvanično objavljena plaća Putina 2021. iznosila je nešto više od 100.000 dolara.
Međutim, postoje glasine da bi njegovo bogatstvo moglo vrijediti između 125 i 200 milijardi dolara, skriveno u mreži lažnih firmi i na računima prijatelja.
Plekhova je sankcionirala britanska vlada, a Roldugina također Velika Britanija, ali i Evropska unija i Sjedinjene Američke Države, koji su ga opisali kao "čuvara offshore bogatstva Putina".
Istraga se temelji se na 3,6 miliona povjerljivih korporativnih zapisa kompanija koje pružaju offshore usluge na Kipru.
Usredotočila se na blisku finansijsku vezu s Rusijom i sada sankcioniranim oligarsima, od kojih su mnogi koristili ovaj otok za upravljanje svojim tajnim offshore firmama.
Oni uključuju dokumente korporativnog pružatelja usluga na Cipru pod nazivom MeritServus, koje je izvorno pribavila "zviždačka" grupa Distributed Denial of Secrets.
MeritServus je i sam dobio britanske sankcije ranije ove godine, nakon što su interni dokumenti otkrili da je kršio sankcije u ime jednog od svojih ruskih klijenata.
MeritServus je također radio s firmama Abramoviča na Kipru.
Oligarhovo bogatstvo iznosi više od devet milijardi dolara. On je napravio brojna ulaganja u sport, umjetnost i nekretnine visoke vrijednosti. Postao je jedan od najpoznatijih i najutjecajnijih ruskih oligarha u Velikoj Britaniji nakon što je 2003. kupio londonski Chelsea.
Tužba Abramoviča
Međutim, on je umanjio značaj svog odnosa s Putinom i osporio sugestije o bliskim finansijskim odnosima ili djelovanjem u ime ruskog čelnika.
Abramovič je 2021. tužio novinarku Catherine Belton zbog odlomka u njenoj knjizi "Putinovi ljudi", pozivajući se na dokaze koji navode da je kupio Chelsea 2003. po nalogu ruskog predsjednika.
Slučaj je riješen izvan suda.
No, Britanija i EU nametnuli su Abramoviču sankcije u martu 2022. nakon ruske invazije na Ukrajinu.
"Imao je povlašteni pristup predsjedniku i održavao je vrlo dobre odnose s njim.
Ova veza s ruskim čelnikom pomogla mu je da zadrži svoje značajno bogatstvo", navela je Evropska unija o Abramoviču.
On je osporavao sankcije EU na sudu ranije ove godine.
Njegov advokat tvrdio je da su ograničenja potaknuta time što je ruski biznismen "slavna osoba", a ne "temeljena na dokazima".
Međutim, tajni dogovor s Rolduginom i Plekhovim sugerira blizak finansijski odnos između Abramoviča i Putina.
"Ovaj slučaj očito stavlja više informacija na stol i dodatno podržava navodnu vezu između Putina i Abramoviča na način koji postaje sve teže odbraniti", kaže Tom Keatinge, direktor Centra za finansijski kriminal i sigurnosne studije pri odbrambenom institutu RUSI.
Skrivali upletenost
Složena mreža firmi na Kipru i Britanskim Djevičanskim otocima, te fondacija, skrivali su upletenost nogometnog tajkuna u transakciju - sve do sada.
Dokumenti koji su procurili otkrivaju odnos bivšeg šefa Chelseaja s firmama koje su 2003. zajednički kupile 25% udjela u Video Internationalu.
Dvije kompanije - Finoto Holdings i Grosora Holdings - stvorene su početkom 2003.
Obje su u konačnici bile u vlasništvu, kroz niz fiktivnih firmi, Sara Trust Settlementa - fonda čiji je Abramovič bio krajnji korisnik.
Svaka je kompanija kupila 12,5% udjela u ruskom reklamnom divu u septembru 2003. za istu cijenu - oko 130.000 dolara svaka.
Plaćena cijena bila je "smiješna", kaže Vladimir Milov, bivši ministar energetike u prvom mandatu Putina, a sada glasni opozicioni vođa.
"Taj je ulog očito vrijedio mnogo više."
U vrijeme kupovine, Video International uživao je dominantan položaj na domaćem tržištu TV oglašavanja.
Kompanija je bila "na pola koraka od administracije u Kremlju", prema Milovu.
Abramovič je imao udio u Video Internationalu sljedećih sedam godina. U jednom trenutku, firma je objavila promet "veći od 2 milijarde dolara".
Isplaćene dividende
U tom su razdoblju Finotu i Grosori isplaćene dividende od 30 miliona dolara. Video International je objavio prihode od 3 milijarde dolara u 2010. godini.
Međutim, Finoto i Grosora prodali su svaki svoju investiciju te godine za samo 20 miliona dolara. To je cijena koja se čini ispod fer tržišne vrijednosti.
Finoto Holdings prodao je svoj udio Med Media Networku, firmi u nominalnom vlasništvu Sergeja Roldugina.
Istog dana kada je prodan Finoto Holdings, druga kompanija povezana s Abramovičem, Grosora Holdings, prodala je svojih 12,5% udjela Namiral Trading Ltd, firmi koja je kasnije povezana s Plekhovim.
Finansijske veze između Putina i Roldugina otkrivene su 2016. u sklopu Panamskih dokumenata, koji su uključivali curenje miliona povjerljivih papira iz advokatske firme Mossack Fonseca sa sjedištem u Panami.
Roldugin, zajedno s Plekhovim, bio je u centru sumnjive sheme pranja novca koju su vodili Banka Rusija i neki od najbližih saradnika Putina.
Američka vlada je 2014. sankcionirala Banku Rusije koju je opisala kao "ličnu banku za visoke zvaničnike Ruske Federacije".
Roldugin je tada rekao za New York Times da nije biznismen i da "nema milione". Međutim, barem na papiru, čini se da ima offshore bogatstvo od preko 100 miliona dolara.
Maska za pravog gazdu
"Rodulgin očito služi kao maska za Putinovo lično, stvarno vlasništvo.
Ovaj ne razumije ništa o poslovanju, finansijama, međunarodnim transakcijama i tako dalje", tvrdi Milov.
Otkrića u Panamskim dokumentima o bankovnim računima Roldugina u Švicarskoj dovela su do istrage i suđenja četvorici zaposlenika Gazprombanke ranije ove godine.
Švicarski tužitelji optužili su bankare da nisu propisno provjerili račune otvorene na ime Roldugina.
Prema optužnici, računi kod Gazprombanke istovremeno su otvoreni za Med Media Network i Namiral Trading Ltd s identičnom "svrhom i strukturom" za "držanje dionica i primanje dividendi" od Video Internationala.
Tužitelji su rekli da je aranžman predstavljao direktno proširenje "imovine kojom se upravlja za ruski politički establišment".
"Ljudi od slame"
Roldugin i Plekhov bili su "ljudi od slame", a ne pravi korisnici računa, naveli su tužitelji.
Sva četiri bankara su osuđena, ali se navodno žale.
Mnogi bogati Rusi koristili su Kipar, državu članicu EU, kao dio svoje mreže offshore ulaganja.
Preko ovih privrednih odnosa, Rusija "vrijedi desetine milijardi dolara kiparskoj ekonomiji svake godine", kaže Fergus Shiel iz ICIJ-a.
Kiparska povjerljiva istraga otvara "teška pitanja" za evropske institucije i članice EU, nastavlja Shiel.
"Ono što možemo vidjeti u ovim dokumentima jeste da je evropska članica kanal za tajne finansijske operacije Kremlja, Vladimira Putina i njegovih prijatelja", kaže on.
Međutim, postoje znakovi da Kipar ispravlja svoje postupke. Nakon invazije na Ukrajinu 2022. EU je sankcionirao mnoge Ruse za koje smatra da su bliski finansijskim sredstvima ruskog predsjednika Putina.
To je imalo direktne posljedice za kiparska ulaganja.
"Sankcije su pokazale da oligarsi ne mogu koristiti Kipar za podršku prljavih Putinovih naloga", kaže Alexandra Attalides, nezavisna kiparska zastupnica.
U međuvremenu, izvještaji sugeriraju da Abramovič sada provodi vrijeme između ruskog ljetovališta Sočija, turskog Istanbula i izraelskog Tel Aviva. Ima ruski, izraelski i portugalski pasoš.
Oligarh je i dalje predmet sankcija u Ujedinjenom Kraljevstvu i EU, ali ne i u SAD, gdje se smatra da još uvijek posjeduje znatnu imovinu.
