Michael Ben-Ari, optužen za navodno varanje investitora, izručen je iz Bosne i Hercegovine rano u nedjelju kako bi mu se sudilo u Izraelu.
Michael Ben-Ari, poznat i kao Michael Greenfeld, američko-izraelski državljanin optužen je za prevaru oko hiljadu investitora u obje zemlje u 15-godišnjoj prevari. Navodno je riječ o sumi od 150 miliona dolara.
Michael Ben-Ari: Pobjegao s lažnim pasošem
Ben-Ariju će se suditi za navodno varanje investitora u najvećoj prevari ikada u Izraelu. Prethodno je pobjegao s lažnim pasošem nakon što je položio kauciju od 625.000 dolara.
Izraelski mediji su Ben-Arija prozvali "izraelskim Madoffom". Izrael ga je uhapsio u aprilu 2021. godine.
No on je pobjegao iz zemlje s tuđim pasošem nakon što je pušten u kućni pritvor.
Uhapšen je u BiH u julu, javljaju Times Of Israel.
Ministar pravde BiH navodno je u petak odobrio zahtjev za izručenje. Prethodno je lokalni sud odbio njegovu žalbu. Ben-Ari će kasnije biti doveden na saslušanje u pritvoru.
U avgustu 2021. američki savezni stečajni sud na Manhattanu ovlastio je advokata koji zastupa Izrael da povrati imovinu iz kriminalne Ponzijeve sheme.
Prethodno je rečeno da Agencija za vrijednosne papire također istražuje jednog od Ben-Arijevih prijatelja i investitora, Nahuma Eisenstadta.
Istražuju ga zbog sumnje da je Ben-Ariju dao svoj pasoš kako bi mu pomogao u bijegu.
Uprava za vrijednosne papire rekla je prošle godine da je Ben-Ari uhvatio žrtve u zamku preko svoje investicijske kompanije EGFE Israel Ltd.
Tražen je “zbog sumnje da je prekršio izraelski Zakon o fondacijama za zajednička ulaganja, Uredbu o investicijskim savjetima, Investicijski marketing i Zakon o upravljanju portfeljem i Zakon o zabrani pranja novca.”
"Ovo je najveća Ponzijeva shema ikad izvedena u Izraelu. Gotovo sva imovina je prokrijumčaren u inozemstvo", rekao je tada advokat Eitan Erez.
Emigrirao u Izrael
On zastupa stotine žrtava, za stranicu vijesti Ynet.
Prema Ben-Arijevom profilu na njegovoj stranici EGFE, ON JE emigrirao je u Izrael iz Sjedinjenih Amerićčkih Država 1981. godine.
Bio je na rukovodećim pozicijama u Bank Leumi i lancu supermarketa Supersol prije nego što je 1999. osnovao EGFE (Ever Green Fields Enterprises).
Ponzijeva shema investitorima obično nudi visoke povrate. No, funkcionira na način da se novac novih ulagača koristi za plaćanje starijih.
Bernie Madoff, počinitelj najveće privatne Ponzijeve sheme u historiji, umro je u američkom zatvoru 2021. godine.
Povjerenik kojeg je imenovao sud vratio je više od 13 milijardi dolara od procijenjenih 17,5 milijardi dolara koje su investitori uložili u Madoffov posao.
