Centralna banka Crne Gore ove godine je, prvi put od postojanja te institucije, izrekla zakonom propisane i dozvoljene kazne od 0,1 odsto do 0,5 posto regulatornog kapitala u vezi sa utvrđenim neusklađenostima u postupanju u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma kod pet banaka, piše Forbes Crna Gora.
U slučaju jedne od tih banaka izrečena je dva puta maksimalna dozvoljena novčana kazna od 0,5 posto regulatornog kapitala, kazala je za Forbes Crna Gora Gordana Kalezić, direktorica Direkcije za nadzor u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i zaštitu prava klijenata kreditnih institucija i korisnika finansijskih usluga.
Iz CBCG nisu rekli o kojim bankama se radi, jer, kako je objasnila Kalezić, podaci, informacije i dokumentacija koje CBCG, kao nadzorni organ, pribavi u postupku kontrole banaka su povjerljivi.
U skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, mogu se koristiti samo za vršenje poslova u skladu sa tim zakonom i mogu se dostavljati Sektoru za finansijsko obavještajne poslove Uprave policije i drugim nadležnim organima u sprovođenju zakona.
"Stoga, CBCG nije u mogućnosti da učini javnim podatke o identitetu obveznika kojima je izrekla mjere, niti prema kojima je pokrenula prekršajni postupak“, kazala je Kalezić.
