Evropska unija upozorava Bosnu i Hercegovinu na ozbiljne posljedice ako ne dođe do značajnog napretka u otklanjanju nedostataka u sistemu za sprečavanje pranja novca i borbu protiv finansiranja terorizma, na koje je upozorio Komitet Vijeća Evrope MONEYVAL. U narednim sedmicama, BiH će biti pod posebnim nadzorom Radne grupe za finansijsko djelovanje protiv pranja novca (FATF), a ako ne dođe do napretka, BiH bi mogla biti uvrštena na “sivu listu” FATF-a.
Uključivanje BiH na ovu listu imalo bi direktne i ozbiljne ekonomske posljedice za banke, privatne investicije, javne financije, kao i pristup međunarodnim finansijskim tržištima. Takođe, moglo bi negativno uticati na BiH pristup Jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA).
EU naglašava da BiH mora hitno donijeti ključne zakone za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, među kojima su Zakon o oduzimanju imovine i Zakon o ciljanim finansijskim sankcijama za terorizam. Takođe, očekuje se uspostavljanje registra stvarnih vlasnika pravnih lica, što je odavno potrebno.
Evropski zvaničnici ističu da je BiH već postigla određene pomake, ali da je potrebno ubrzati političke procese kako bi se ispunili zahtjevi međunarodnih nadzora.