Crnogorac, označen kao meta visokog prioriteta i tražen širom Evrope, koji je prema tvrdnjama Europola upravljao kriminalnom organizacijom italijanske mafije, uhapšen je u Francuskoj.
Međunarodna kriminalna mreža pranja novca od kokaina za italijanski organizovani kriminal razbijena je nakon što su istražitelji pratili trag novca širom Evrope.
Ono što je počelo kao sumnjivi finansijski pokreti otkrilo je sofisticirani sistem pranja novca koji je opsluživao članove Camorre i 'Ndranghete. Iza fiktivnih kompanija, lažnih faktura i luksuznih investicija, milioni eura profita od kokaina su se čistili i reinvestirali širom Evrope.
Njemačka carina i ekvadorska nacionalna policija
Istragu je vodila francuska nacionalna žandarmerija, u bliskoj saradnji s italijanskim karabinjerima i švicarskim Federalnim uredom za policiju (fedpol). Istragu su podržali belgijska Federalna pravosudna policija Antwerpena, bugarska Državna agencija za nacionalnu sigurnost, njemačka carina i ekvadorska nacionalna policija, pod koordinacijom Europola i Eurojusta.
Prateći finansijske tokove, istražitelji su identificirali crnogorskog državljanina, poznatog kao vrijedna meta Europola i kojeg traži nekoliko evropskih zemalja. Osumnjičeni se nastanio u području Cannesa u Francuskoj s bliskim članovima porodice, uključujući svog italijanskog zeta, koji je italijanskim vlastima poznat po pranju novca, prevari i krivičnim djelima vezanim za oružje.
Dinansijska istraga otkrila je da je mreža za pranje novca bila direktno povezana s velikom trgovinom kokainom iz Južne Amerike u Evropu.
Grupa se sumnjiči za koordinaciju pomorskih pošiljki značajnih količina kokaina u glavne evropske luke. Velika zapljena koju su belgijski carinici izvršili krajem 2025. godine povezana je s crnogorskim osumnjičenikom, što je omogućilo odlučujući napredak.
Istražitelji su otkrili visoko strukturiranu organizaciju. Mreža se oslanjala na značajne finansijske kapacitete, kripto-imovinu, sedmična prekogranična putovanja u luksuznim vozilima sa sofisticiranim pretincima za skrivanje i korporativnu mrežu koja se proteže kroz više jurisdikcija.
Dana 23. februara, vlasti su izvršile koordinirana hapšenja i pretrese u Francuskoj, Italiji, Belgiji i Švicarskoj. Uhapšeno je sedam osumnjičenih (četiri u Francuskoj, tri u Italiji), uključujući i crnogorskog osumnjičenog za zločine visoke vrijednosti.
Na francuskoj rivijeri zaplijenjena su luksuzna vozila, uz luksuzne nekretnine vrijedne više od 5 miliona eura. Dodatne kompanije i imovina zaplijenjeni su u Švicarskoj i Italiji.
Međunarodna koordinacija
Europol podržava ovu istragu od 2023. godine i ona je brzo postala jedna od najaktivnijih operacija Agencije u okviru njenog Evropskog centra za finansijski i ekonomski kriminal.
Slučaj je primio cijeli niz Europolovih usluga: naprednu kriminalističku i finansijsku analizu, sigurnu komunikaciju u stvarnom vremenu i raspoređivanje na terenu u Francuskoj i Italiji radi podrške nacionalnim istražiteljima i izgradnje zajedničke operativne slike.
U 2024. godini, u Eurojustu je osnovan Zajednički istražni tim (JIT) između Francuske, Italije i Švicarske, što je omogućilo blisku pravosudnu koordinaciju. Preko Europola, dodatni partneri - Belgija, Njemačka i Ekvador - pridružili su se istrazi, proširujući njen utjecaj.