Kineska državljanka identificirana kao Bei V. kupovala je torbe i drugu luksuznu robu u vrijednosti od oko 3,5 miliona dolara u nekoliko Louis Vuitton prodavnica u Nizozemskoj – sve to u periodu od 18 mjeseci, između 2021. i 2023. godine.
Nizozemske vlasti ovaj slučaj tretiraju kao moguće pranje novca, a pokrenuta je i istraga u koju je uključen i sam Louis Vuitton. Tužioci sumnjaju da je Bei V., iz grada Lelystad (oko 80 kilometara od Amsterdama), plaćala gotovinom novcem koji je dobijala od osuđenog bankara povezanog s organiziranim kriminalom.
Louis Vuitton je pod istragom jer nije provjeravao identitet kupca niti prijavljivao sumnjive transakcije velikih iznosa, koje su se dešavale po sličnom obrascu tokom određenog perioda. Ovaj nedostatak kontrole možda je omogućio pranje novca stečenog kriminalnim radnjama.
Postoji sumnja da je najmanje jedan zaposleni savjetovao osumnjičenu Bei V. kako da vrši plaćanja, a da ostane ispod zakonskog limita za prijavu transakcija.
Nijedna pojedinačna uplata nije prelazila 10.000 eura, što je prag koji prema nizozemskom zakonu zahtijeva obavezno prijavljivanje gotovinskih plaćanja.
Nizozemsko javno tužilaštvo službeno je imenovalo Louis Vuitton Netherlands kao osumnjičenog u istrazi. Formalne krivične prijave protiv brenda zasad nisu podnesene.
Pretpostavlja se da su proizvodi Louis Vuittona slani u Kinu i Hong Kong na način kojim se izbjegavalo plaćanje carina. Ova praksa u Kini je poznata kao daigou. Procjenjuje se da je trgovina putem daigou sistema u 2023. godini premašila vrijednost od 86,7 milijardi dolara.
Smatra se da je pod okriljem legitimne prekogranične trgovine najlakše oprati novac stečen kriminalnim aktivnostima.