Globalna nadzorna organizacija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, Financial Action Task Force (FATF), u petak je dodala Irak i Bosnu i Hercegovinu na svoju 'sivu listu' zemalja koje zahtijevaju pojačan nadzor kada je riječ o naporima u borbi protiv pranja novca i finansijskog kriminala.
'Plenarna sjednica je dodala Bosnu i Hercegovinu na sivu listu, jer je potrebno dodatno raditi na jačanju odbrane od kriminalaca i terorista koji zloupotrebljavaju njen finansijski sistem, kao i osigurati efikasan nadzor nad bankarskim sektorom', navela je predsjednica FATF-a Elisa de Anda Madrazo u saopćenju, prenosi Reuters.
Ona je dodala da je Irak također dodat na sivu listu jer je potrebno unaprijediti borbu protiv rizika povezanih s gotovinskim transakcijama, povećati broj istraga o pranju novca i finansiranju terorizma te unaprijediti korištenje finansijskih informacija.
Bosna i Hercegovina je od jučer na sivoj listi FATF-a po preporukama Moneyvala, a informacija je zvanično objavljena nakon okončane plenarne sjednice Akcijskog plana Radne grupe za finansijsko djelovanje protiv pranja novca (FATF) u Parizu.
Odluka o sivoj listi donesena je još prije mjesec, o čemu je Raport pisao, ali se nakon sjednice Moneyvala čekala i sjednica FATF-a koja je BiH zvanično i uvrstila na sivu listu.
Povodom stavljanja BIH na listu FATF-a, jutros se oglasila i Delegacija EU u BiH.
'Podstičemo zemlju da u dogovorenim rokovima otkloni nedostatke utvrđene u Akcionom planu FATF-a. Također smo primili k znanju političko opredjeljenje domaćih vlasti da što prije otklone strateške nedostatke utvrđene u Akcionom planu. Evropska unija je osigurala značajnu tehničku pomoć Bosni i Hercegovini u ovoj oblasti kroz programe finansirane sredstvima EU-a te je spremna nastaviti podržavati Bosnu i Hercegovinu u realizaciji mjera predviđenih domaćim Akcionim planom za FATF. Napredak u provedbi ovih reformi također ide u prilog iskoracima na evropskom putu zemlje', naveli su u saopćenju iz Delegacije EU u BiH.