Zajednička skupina FATF/E-MENA na zatvorenom sastanku danas razmotra odluku o daljnjem statusu Bosne i Hercegovine u vezi s stavljanjem na listu zemalja pod pojačanim monitoringom, odnosno takozvanu sivu listu Moneyala.
Raport saznaje da se radi samo o čistoj formalnosti. Naša zemlja, o čemu je Raport pisao prije dva dana, definitivno je završila na sivoj listi Moneyala. Da je tako, govori i informacija Raporta da su članovi zajedničke skupine FATF/E-MENA jučer i jutros bh. institucijama poslali dodatne akcije/informacije o neusvojenim zakonima, ali i onim koji su dobili podršku u Vijeću ministara i Parlamentu BiH.
Zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom
Čak je traženo da se im dostavi i tačna informacija kada usvojeni Zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom, s ciljem sprečavanja terorizma, financiranja terorizma i financiranja širenja oružja za masovno uništenje, zvanično stupa na snagu. Iako je usvojen 4.maja, a objavljen u Službenom listu BiH dan kasnije, isti na snagu stupa tek 13.maja i od tada je zvanično operativan.
Zajednička skupina FATF/E-MENA na zatvorenom sastanku danas će samo konstantirati da BiH nije ispunila uvjeti iz aktivacijskog plana, a u drugoj polovici juna očekuju se dodatni rokovi, kojim će se i zvanično obavijestiti bh. vlasti o sivoj listi i uvjetima koji moraju biti ispunjeni. Prije tri dana, tačnije još 5.maja, bh. delegaciji na plenarnoj sjednici Moneyala u Helsinkiju jasno je poručeno da uvjeti nisu ispunjeni i da je BiH na sivoj listi. U protekla dva dana, institucije koje su na vezi s predstavnicima Moneyvala, također su dobile jasnu poruku jer ključni zakoni ispunjeni.
BiH je, na sivoj listi završila jer nije usvojila dva ključna zakona, oba koja su u resoru državnog ministra pravde Davora Bunoze, i čiji je prijedlog poslan na usvajanje Vijeću ministara. Riječ je Nacrtu zakona o dopuni Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i Nacrta zakona o oduzimanju i upravljanju imovinom stečenom krivičnim djelom.
No, isti su odbili uvrstiti na dnevni red kadrovi SNSD-a, ministri Staša Košarac i Srđan Amidžić. čime je još prije dvije sedmice propao i pokušaj da se zakoni usvoje. Međutim, sve i da jesu, BiH bi završila na sivoj listi jer nije usvojen ni registrat stvarnih vlasnika u FBiH. Tačnije, na registru se nije počelo ni raditi. Riječ je o resoru HDZ BiH Vedrana Škobića.
Ono što sada očekuje BiH jeste broj uvjete i tačni rokovi do kada zakoni moraju biti usvojeni
Rok za dva zakona, Nacrt zakona o dopuni Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i Nacrta zakona o oduzimanju i upravljanju imovinom stečenom krivičnim djelom mogao bi biti septembar, a registar stvarnih vlasnika juni naredne godine.
Bili 2015.godine završili prvi put
Posljednji put BiH je na sivoj listi Moneyvala završila 2015.godine,a sa iste smo se skinuli 2018.
Siva lista znači da će svi novčani tokovi u zemlji i s inostranstvom biti pod većom kontrolom zbog rizika od pranja novca. To će se sve konkretno odraziti na građane, banke, ekonomiju i platni promet.
Naredna evaluacija MONEYVAL-a za BiH planirana je tek za 2031. godinu, ali ako BiH ispuni dodatne uvjete, moguće je da se vratimo u naredne dvije godine.