Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je u august optužnicu protiv više osoba koje se terete za organizovani kriminal i pranje novca, a među njima se nalaze i sarajevski advokat Zlatko Ibrišimović te sarajevski biznismen Alem Hodović.
Optužnicom su obuhvaćeni i Maja Papić, rođena 1966. godine u Sarajevu, državljanka BiH i Kraljevine Nizozemske, te Fikret Memić, rođen 1954. godine u Sarajevu, kao i pravno lice „E.S. TECH“ d.o.o. Sarajevo.
Organizovana kriminalna grupa
Prema navodima Tužilaštva BiH, optuženi su od kraja 2018. do 1. septembra 2024. godine djelovali kao organizovana kriminalna grupa, koja je u saradnji s organizatorom ubacivala novac stečen neovlaštenim prometom narkotika u legalne novčane tokove. Taj novac, prema optužnici, ulagali su u kupovinu pokretne i nepokretne imovine i druge poslovne aktivnosti s ciljem prikrivanja porijekla nezakonito stečenih sredstava.
Raport objavljuje optužnicu Tužilaštva i sve detalje grupe koja je komunicirala putem Sky aplikacije.
Ova grupa se povezuje da je radila za narkokartel "Tito i Dino" Edina Gačanina Tita, koji je na crnoj listi SAD.
U optužnici se navodi da je u vremenskom periodu od kraja 2018. godine do 1.9.2024. godine, ,(…)" na području Bosne i Hercegovine organizovao grupu za organizovani kriminal u smislu člana 1. stav 22. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kojoj su kao članovi grupe svjesno i dobrovoljno pristupili Zlatko Ibrišimović, Alem Hodović, Maja Papić, Fikret Memić i druga njima poznata NN lica, koja je formirana radi činjenja krivičnih djela propisanih krivičnim zakonima Bosne i Hercegovine, u namjeri sticanja protivpravne imovinskę koristi, te djelovala na području Bosne i Hercegovine, Kraljevine Nizozemske, Kraljevine Belgije, Ujedinjenih Arapskih Emirata i drugih država Evropske Unije.
Tužilaštvo BiH u optužnici navodi da članovi ove grupe u navedenom vremenskom periodu činili krivična djela Pranje novca iz člana 209. KZ BiH, znajući da je novac pribavljen počinjenjem krivičnih djela Neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. KZ BiH u inostranstvu, da bi tako nezakonito stečen novac držali i istim raspolagali, te isti novac stavljali u legalne novčane tokove na način da su isti novac koristili u privrednom poslovanju, vršili prenos i konverziju istog, s ciljem prikrivanja izvora i prirode stečenog novca, te na druge načine putem pravnog lica „E.S. Tech" d.o.o. Sarajevo, čiji je „.(…)" vlasnik, koristili za kupovinu pokretnih nepokretnih stvari, ulaganje u nekretnine, te držali i drugu imovinu koja je stečena kao protivpravna imovinska korist iz učinjenja navedenih krivičnih djela, pri tome svjesni da na ovaj način vrše pranje novca u iznosu većem od 200.000,00 KM.
U optužnici stoji da su imali Sky uređaje. I Ibrišimović i Maja Papić preko kojeg su dogovarali poslove.
"Vjerujući da će grupa preko navedenih sredstava komunikacije u tom trenutku nepristupačnim organima gonjenja neopaženo istrajati i činiti krivična djela radi kojih je i formirana, u kojim komunikacijama su dogovarali vrijeme, mjesto i način izvršenja krivičnih djela, te u okviru zajedničkog plana navedena grupa je vršila raspodjelu protivpravno pribavljenje imovinske koristi u vezi sa navedenim krivičnim djelima, kako između sebe, tako i sa ostalim članovima ove grupe za organizovani kriminal, navodi se u optužnici.
Osim toga, Tužilaštvo u optužnici navodi ulogu Ibrišimovića Hodovića i firme "ES Tech".
U vremenskom periodu od kraja 2018. godine, do 1.9.2024. godine, ,(…)“ u namjeru unosa novca
stečenog izvršenjem krivičnog djela u gotovini u privredno poslovanje u Bosni i Hercegovini, u januaru 2019.godine formalno-pravno preuzeo vlasništvo pravnog lica ,,E.S. Tech" d.o.o koji je je kao odgovorno lice - direktor bez ograničenja ovlaštenja bio Alem Hodović, dok je faktički ,,(…)" bio vlasnik navedenog pravnog lica od kraja 2018. godine, pa je ,,(…)“ u navedenom periodu novac koji je poticao iz krivičnih djela Neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. KZ BiH, koje je počinio u inostranstvu, lično i posredstvom njemu poznatih lica u više navrata u Sarajevu predavao Alemu Hodoviću njima poznate iznose tog novca u gotovini, u ukupnom iznosu od najmanje 165.356,81 KM, kojim je zatim u svojstvu odgovornog lica - direktora bez ograničenja ovlaštenja raspolagao na način da je navedeni novac polagao na bankovne račune pravnog lica „E.S. Tech" d.o.o. Sarajevo, te ovako nezakonito stečen novac prikazivao kao legalan kroz transakcije pravnog lica, a zatim pravno lice plaćao preuzete obaveze nastale po osnovu kredita, leasinga i drugih obaveza, stoji između ostalog u optužnici.
Dio novca u iznosu od najmanje 146.922,53 KM i u iznosu od 6.500,00 eura, koji je prethodno primio od (…)", po njegovim uputama, istim dalje raspolagao na način lično u gotovini plaćao na ime ulaganja u nepokretnosti u vlasništvu pravnog lica „E.S. Tech" d.o.o. Sarajevo, sve u namjeri prikrivanja prirode i načina sticanja takvog novca.
U optužnici se navodi da je vremenskom periodu od 20.12.2019. godine, do najkasnije 8.3.2021. godine, ,,(…)“ angažovao Zlatka Ibrišimovića za kojeg je znao da obavlja advokatske poslove u Bosni i Hercegovini i da je osoba kojoj se može obratiti za savjet i upute u odnosu na namjeru prikrivanja stvarne prirode sredstava kojima raspolaže, te je u dogovoru i po uputama .,(…)“, Zlatko Ibrišimović preuzeo ulogu da novac koji je dobio u gotovini od ,,(…)“ lično i posredstvom njemu poznatih lica u više navrata u Sarajevu, u iznosu od najmanje 110.000,00 eura, od kojeg novca je dio u iznosu od najmanje 10.000,00 eura dobio od ,,(…)" kao vid protivpravne imovinske koristi, čuvao potom takav novac na njemu poznatoj lokaciji, od kojeg je dio novca predavao Alemu Hodoviću, koji je potom taj novac na prethodno opisani način polagao na bankovne račune pravnog lica „E.S. Tech" d.o.o. Sarajevo.
U vremenskom periodu od 21.12.2018. godine, do 11.10.2021. godine, dio novca za koji su znali da je stečen izvršenjem krivičnog djela Neovlašten promet opojnim drogama iz člana 195. KZ BiH, koja su počinjena od strane ,(…)" u inostranstvu, svjesni da ulaganjem u legalne novčane tokove prikrivaju prirodu i način sticanja pomenutog novca, što su i htjeli, koristili za plaćanje mjesečnih leasing naknada za vozila s namjerom trajnog otkupa vozila nakon isteka trajanja leasinga, ,(…)“ osiguranja, registraciju i ostale troškove održavanja vozila, i to za: pmv tip Porsche, model: Macan S Diesel, broj šasije…, motor …, registarskih oznaka …, u iznosu od 42.244,02 KM i za pmv marke Porsche model Panamera GTS, broj šasije …, motor …, registarskih oznaka …, u iznosu od 80.166,85 KM, te za plaćanje naknada za zakup pmv tip Porsche, model Cayenne, S Coupe, registarskih oznaka …, u iznosu od 41.600,00 KM, pmv marke Audi model A6, registarskih oznaka …, u iznosu od 1.540,00 KM, pmv marke Seat model Leon, registarskih oznaka …, u iznosu od 428,20 KM, te plaćanja na ime ostalih troškova održavanja vozila u iznosu od 662,17 KM, odnosno u ukupnom iznosu od 166.979,07 KM, sve u cilju prikrivanja izvora i stvarne prirode novca koji potiče iz učinjenja predmetnog krivičnog djela.
Osim toga, u optužnici se između ostalog navodi ko je i kako krio satove u jednoj sarajevskoj banci, a koji su kupljeni novcem od prodaje narkotika.
"U vremenskom periodu od marta 2020. godine do 8.3.2021. godine, nakon što je ,,(…)“ u namjeri prikrivanja stvarne prirode novca koji je stekao kao protivpravnu imovinsku korist iz učinjenja krivičnih djela Neovlašten promet opojnim drogama iz člana 195. KZ BiH koja su počinjena u inostranstvu, novac koji je stekao na ovaj način primao i držao u svom posjedu, a zatim njime raspolagao na način da ga je koristio za kupovinu dva ručna sata marke „Richard Mille“ i „Patek Philippe“, iako je bio svjestan i znao da se radi o novcu koji je stekao učinjenjem predmetnih krivičnih djela, pa je tako stečenim novcem stekao vlasništvo nad pokretninama u iznosu od najmanje 615.000,00 eura, te u namjeri daljeg prikrivanja prirode i načina sticanja nezakonite imovine, lokacije i njihovog vlasništva, u prvoj polovini 2020. godine, u Sarajevu, ,(…)“ lično predao sat marke,,Richard Mille“ na čuvanje Zlatku Ibrišimoviću, kojeg je angažovao znajući da obavlja advokatske poslove u Bosni i Hercegovini i da mu se može obratiti za savjete i upute u odnosu na namjeru prikrivanja stvarne prirode sredstava kojima raspolaže, nakon čega je po uputi i u dogovoru sa ,,(…)“, Zlatko Ibrišimović posredstvom ,(…)“ preuzeo sat marke 'Patek Phillipe“ od njima poznatog lica na području Zivinica, nakon čega je u navedenom vremenskom periodu Zlatko Ibrišimović postupajući po uputstvima ,,(…)“ navedene satove držao u sefu zakupljenom kod ,,(…)" banke u Sarajevu, iako je bio svjestan i znao da se radi o imovini koju je ,,(…)" stekao učinjenjem krivičnih djela, sve s ciljem prikrivanja prirode i načina sticanja, lokacije i vlasništva nezakonite imovine stečene učinjenjem krivičnih djela, navodi se.
Novac potiče iz krivičnog djela ,,Teško ubistvo“
Tužilaštvo, između ostalog, u optužnici navodi 16.4.2018. godine u Sarajevu, Zlatko Ibrišimović uz prethodni dogovor sa njemu poznatim licem ,,.(…)“, državljaninom Crne Gore, novac za koji je svjestan da potiče iz krivičnog djela ,,Teško ubistvo“ učinjeno iz koristoljublja iz člana 114. stav 5. Krivičnog zakonika Republike Srbije i drugih krivičnih djela počinjenih na teritoriju Republike Srbije i htijući to, preuzeo takav novac u iznosu od 15.670,00 eura od ,,(…)“.
Koji je novac… iz Crne Gore u Sarajevo, da bi istog dana izvršio konverziju novca u iznosu od 15.670,00 eura u konvertibilne marke protivvrijednosti od 30.400,00 KM, te u cilju ulaganja istog u legalne novčane tokove pomenutim novcem m dalje raspolagao na način da je navedeni iznos uplatio na bankovni račun Federalnog ministarstva finansija otvorenog kod ,,(…)" banke d.d. Sarajevo, broj: … svrha uplate:…, a sve kako bi isti iskoristili da se zamijeni kazna zatvora u trajanju od po godinu dana novčanom kaznom osuđenim licima ,,(…)“ i ,,(…)“ po presudi Opštinskog suda u Sarajevu broj: … od … 2018.godine, navodi se.