Savezni sud je u ponedjeljak osudio oca i sina iz Massachusettsa zbog nezakonitog sticanja više od 20 miliona dolara dobitaka na lutriji i laganja u poreznim prijavama kako bi se izbjeglo plaćanje više od 6 miliona dolara federalnog poreza. Ali Jaafar (63) osuđen je na pet godina zatvora, dok je njegov 29-godišnji sin Yousef Jaafar osuđen na 50 mjeseci zatvora.
Također im je naređeno da plate više od 6 miliona dolara odštete i vrate sav novac koji su zaradili prevarom. U decembru su njih dvojica proglašeni krivima po jednoj tački za urotu zbog prevare Porezne uprave, po jednoj tački za urotu zbog pranja novca i po jednoj tački za podnošenje lažne porezne prijave, piše CNN.
"Ovaj slučaj je, u svojoj srži, razrađena porezna prevara. Tokom desetljeća ovaj tim oca i sina prevario je Državnu komisiju za lutriju Massachusettsa i Poreznu upravu kako bi u džep stavio milione teško zarađenih dolara poreznih obveznika", rekao je vršitelj dužnosti državnog odvjetnika SAD-a Joshua S. Levy u saopćenju za javnost.
Drugom sinu će kazna biti izrečena u julu
"Ti su optuženici radili zajedno kako bi regrutirali široku mrežu suzavjerenika i proširili svoju lutrijsku prevaru po Massachusettsu, izbjegavajući otkrivanje opetovanim laganjem vladinim dužnosnicima", nastavio je.
Valerie S. Carter, advokatica Alija i Yousefa Jaafara, za CNN je najavila kako njeni klijenti planiraju "uložiti žalbu Prvom okružnom prizivnom sudu".
Mohamed Jaafar, još jedan od Jaafarovih sinova, koji je također bio umiješan u zavjeru, priznao je krivicu prošle godine za urotu zbog prevare Porezne uprave i bit će osuđen u julu. Američko državno tužilaštvo tvrdi kako su muškarci 2019. imali tri od četiri najveća pojedinačna dobitka na lutriji u Massachusettsu.
"Ovaj slučaj je primjer opsežnih napora koje će Lutrija poduzeti u partnerstvu s policijom kako bi pomogla u sprječavanju nezakonitih aktivnosti. Ova je odluka vrhunac godina napornog rada na održavanju integriteta lutrije", poručila je Deborah B. Goldberg, državna rizničarka i predsjednica lutrijske komisije, piše Index.
Pravi dobitnici izbjegavali identifikaciju
"Od najmanje 2011. do najmanje juna 2020. optuženici su se urotili s drugima poznatim i nepoznatim u velikoj poroti kako bi oprali sredstva od dobitaka drugih na državnoj lutriji Massachusettsa", navodi se u optužnici.
Muškarci bi kupovali dobitne lutrijske listiće od ljudi širom države koji su željeli prodati svoj listić za gotovinski popust umjesto da preuzmu svoju nagradu, navodi američko državno tužilaštvo u svom saopćenju za javnost.
To je značilo da su pravi dobitnici izbjegli identifikaciju Državne komisije za lutriju, koja je dužna "zadržati iznos za nepodmirene poreze, zaostale poreze i plaćanja alimentacije" prije isplate nagrade. Nakon kupovine dobitnih listića optuženici bi novac od nagrade potraživali kao vlastiti.
Primali i lažne povrate poreza
Državna lutrijska komisija Massachusettsa oduzet će licence za lutrijske agente desecima prodavača lutrija koji su učestvovali u shemi, saopćilo je američko državno tužilaštvo. Tužitelji kažu da su Jaafari nezakonito unovčili više od 14.000 srećki u ukupnom iznosu od više od 20 miliona dolara u "razrađenoj shemi nazvanoj 'deset posto'".
Tužitelji tvrde da su optuženici dodatno profitirali "prijavljujući dobitke u svojim prijavama poreza na dohodak i tražeći ekvivalentne lažne gubitke od kockanja kao kompenzaciju, čime su izbjegavali savezne poreze na dohodak i primali lažne povrate poreza".
"Umjesto da iskoriste poslovnu pamet i vještinu za izgradnju legitimnog višegeneracijskog porodičnog posla, Jaafari su izveli složenu prevaru s porezima i lutrijom koja je trajala desetljeće, izgradivši golemu mrežu suzavjerenika za promicanje nezakonitih aktivnosti", naveo je Joleen Simpson, specijalni agent zadužen za kriminalističke istrage Porezne uprave u Bostonu.
