Zagrebačka banka našla se pod obradom istražitelja Hrvatske narodne banke (HNB) zbog rizik od pranja novca i finansiranja terorizma, a na udaru su Milan Popović i niz nepoznatih firmi iz Italije, piše Jutarnji list.
Kada je u drugoj polovini januara dotadašnji predsjednik Uprave Zagrebačke banke Miljenko Živaljić podnio ostavku iz “ličnih razloga“, odmah su krenule priče kako pravi razlog odlaska iskusnog bankara treba tražiti u ozbiljnim problemima koje je Zagrebačka banka imala sa sistemom sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, navodi dnevnik.
Međutim, službena politika Zagrebačke banke odlučila se čvrsto i uporno držati verzije o “ličnim razlozima" odlaska Miljenka Živaljića, koji su se počeli doimati vrlo neuvjerljivim nakon što je sa svojih pozicija otišlo još dvoje visokopozicioniranih menadžera Zagrebačke banke.
Jutarnji list došao je u posjedu Zapisnika HNB-a koji u svom Zaključku donosi niz vrlo oštrih, gotovo dramatičnih zapažanja o propustima najveće hrvatske banke po pitanju sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.
U samom uvodu Zaključka Zapisnika eksperti HNB-a upozoravaju kako su “nezakonitosti i nedostaci utvrđeni u svim revidiranim poslovnim područjima te na sve tri “linije odbrane".
Brojnost nezakonitosti i propusta, kao i iznosi koji se spominju u Zaključku HNB-a, toliki su da ukazuju na dugogodišnje sistemsko zanemarivanje pitanja sprečavanja pranja novca u Zagrebačkoj banci.
U Zapisniku posebnu pažnju privlači iznos gotovinskih isplata po računima nerezidenata s obilježjem tzv. italijanske tipologije u iznosu od 1,79 miliona kuna, kao i ukupan iznos isplata po računima klijenata kojima je stvarni vlasnik bio poznati srbijanski poduzetnik, bivši partner Severine Vučković, Milan Popović.
Prema tim Popovićevim računima, kroz Zagrebačku banku prošlo je više od milijardu kuna , a HNB je upozorio da je Zagrebačka banka trebala kao sumnjive prijaviti čak 38 transakcija ukupne vrijednosti od 488 miliona kuna, donosi Jutarnji list.
Dodajte Raport.ba među omiljene izvore na Googlu