U javnost su procurili dokumenti koji pokazuju kako je sankcionirani oligarh iz Putinovog užeg kruga skrivao svoje bogatstvo, objavio je BBC.
Prema njima, otkriveno je kako je jedan švicarski tattoo umjetnik lažno imenovan vlasnikom kompanije koja je firmama povezanima sa Sulejmanom Kerimovim prenijela više od 300 miliona dolara.
Osim toga, iz spomenutih dokumenata vidljivo je kako su jedna transakcija u vrijednosti od čak 700 miliona dolara i tajna vlasništva nad luksuznim nekretninama također prošli "ispod radara".
Mnogi propusti
Istraga razotkriva i mnoge propuste unutar bankarskoga sistema, kao i prepreke koje ometaju sankcije koje je Zapad nametnuo Rusima, prenosi "Jutarnji list".
U sklopu projekta "Pandora Papers Russia", koji je vodio Međunarodni konzorcij istraživačkih novinara (ICIJ), BBC donosi dokaze o tome da su transakcije vrijedne 700 miliona dolara povezane sa Kerimovim i njegovim najbližim poslovnim saradnicima banke između 2010. i 2015. prijavile kao sumnjive.
Švicarski računovođa Alexander Studhalter predstavljao se kao vlasnik nekretnina koje zapravo pripadaju Kerimovu, koji je ujedno bio i tajni vlasnik nekretnina na francuskoj rivijeri i u Londonu.
"Oligarsi koje zapadne zemlje pokušavaju sankcionirati imaju puno lažnih kompanija. To nam samo pokazuje koliko će izazovno biti provoditi sankcije protiv njih", rekao je Tom Keatinge, direktor Centra za finansijski kriminal i sigurnosne studije pri odbrambenom think tanku RUSI.
Sulejman Kerimov, zvaničnik vlade Ruske Federacije te član donjeg i gornjeg doma parlamenta, pod američkim sankcijama je od 2018., a britanska vlada i Evripska unija sankcionirale su ga 15. marta ove godine.
Ovaj ekonomist iz sovjetske ere postao je jedan od najbogatijih oligarha. Obogatio se kupujući energente i velike udjele u ruskim bankama nakon pada Sovjetskog Saveza. Navodno je uložio 21 milijardu dolara u gigantsku plinsku tvrtku Gazprom i najveću rusku državnu banku Sberbank.
BBC-jeva istraga sad je razotkrila neuspjeh međunarodnog bankarskog sistema da identificira ko stoji iza stotina miliona dolara sumnjivih transakcija.
Kerimov je samo jedan od više od 4.000 Rusa čija se imena pojavljuju u podacima koje je ICIJ prikupio i ispitao u sklopu projekta "Pandora Papers Russia".
Lažni vlasnici
Zbog lažnih vlasnika, koji su korišteni kao paravan za spomenute transakcije, vlade mnogih zemalja nakon ruske invazije na Ukrajinu nisu mogle identificirati i zaplijeniti imovinu sumnjivaca.
Stručnjaci sad upozoravaju kako će zapadne zemlje imati pune ruke posla jer su godinama labavo pristupale borbi protiv prljavoga novca i nisu pozivale banke na odgovornost.
Tajna francuska sudska dokumentacija, koju je BBC dobio na uvid, otkriva kako je Sulejman Kerimov navodno skrivao svoje bogatstvo iza jednog od najbližih suradnika. Oligarh je u novembreu 2017. uhapšen u Francuskoj pod sumnjom da je prao prihode od utaje poreza.
Slučaj koji se tad vodio protiv njega odnosio se na kupnju niza luksuznih nekretnina na francuskoj rivijeri između 2006. i 2010. godine, s fokusom na vilu Hier u Cap d'Antibesu, u kojoj se 1988. snimala komedija "Prljavi pokvareni varalice" ("Dirty Rotten Scoundrels").
Vila je, naime, 2008. za 35 miliona eura prodana švicarskoj tvrtki Swiru Holding AG, ali istražitelji su otkrili skrivena plaćanja koja pokazuju da je na stvarnu kupovnu cijenu utajen porez od 127 miliona eura.
Tad je uhapšen Alexander Studhalter, švicarski računovođa i biznismen, koji je tvrdio kako je upravo on vlasnik Swiru Holdinga i još četiri luksuzne vile, no francuski istražitelji bili su uvjereni kako je sve spomenuto ipak u vlasništvu ruskog oligarha.
Ipak, krivični postupci protiv obojice obustavljeni su, a optužnice je poništio francuski žalbeni sud. Swiru Holding 2020. priznao je umiješanost u utaju poreza. Tvrtka je kažnjena s 1,4 miliona eura i morala je platiti još 10,3 miliona eura kako bi se čitav slučaj riješio do kraja.
Tajno ročište
No na tajnom ročištu održanom u junu 2018. suci su iznijeli dokaze prema kojima je vidljivo kako su "stvarni korisnici vila gospodin Kerimov i njegova porodica".
Dokazi su uključivali zapise iz tri banke, uključujući dokumente koje su očito potpisali Studhalter, Kerimov i njegov nećak Nariman Gadzhiev, u kojima se navodi kako su upravo Sulejman Kerimov i nećak pravi vlasnici Swiru Holdinga.
Studhalter je tada tvrdio kako su spomenuti dokumenti - krivotvoreni.
"Bio sam jedini stvarni vlasnik tvrtke Swiru Holding AG od njezinog osnivanja do prodaje 2019., što su potvrdili švicarska savezna porezna uprava i sud u Francuskoj" izjavio je Studhalter.
On tvrdi i kako su četiri vile u Francuskoj sad također prodane, a službeni podaci iz Francuske pokazuju kako su spomenute nekretnine u posjedu tvrtki čiji je krajnji stvarni vlasnik kći Sulejmana Kerimova.
"Nakon nekoliko godina istrage, protiv našega klijenta nije podignuta nikakva optužnica", izjavili su francuski odvjetnici ruskog oligarha.
No Francuska nije jedina zemlja u kojoj je Kerimov koristio Swiru Holding za obavljanje tajnih finansijskih transakcija.
BBC-jeva istraga otkrila je kako je ruski milijarder istodobno gradio još jedno tajno imovinsko carstvo - i to u Londonu.
Na popisu se tako našla i vila One Cornwall Terrace na četiri sprata s pogledom na Regent's Park. Godine 2013. prodana je za prijavljenih 96 miliona eura.
U oktobru prošle godine "Pandora Papers" otkrivaju kako je spomenutu nekretninu kupila vladajuća obitelj Katara, no dokumenti sad pokazuju kako je vilu još 2005. za 25 miliona eura kupila offshore tvrtka u vlasništvu Swiru Holdinga i Sulejmana Kerimova.
Finansijske aktivnosti
A nakon što je ruski oligarh 2007. na londonskoj berzi uspješno lansirao tvrtku Polyus Gold, koja je najveći ruski proizvođač zlata, vila One Cornwall Terrace itekako je imala koristi od raskošne restauracije.
Radovi su trajali od 2008. do 2013., a obnova je stajala 36 miliona eura. Sve to vrijeme govorilo se kako je vlasnik nekretnine "privatni ruski klijent", a ime Kerimova bilo je skriveno daleko od očiju javnosti.
Dokumenti iz "Pandora Papersa" pokazuju i kako finansijske aktivnosti tvrtke u tajnom vlasništvu Kerimova nisu bile ograničene samo na tržište nekretnina.
Ispostavilo se kako je u jednom slučaju nominalni dioničar - neko ko posjeduje dionice u korist druge osobe - lažno naveden kao pravi vlasnik tvrtke uključene u transakciju više od 300 miliona dolara.
U ovu priču uključen je i tattoo umjetnik Renato Coppo, koji ima studio u švicarskom Luzernu, gdje su i uredi Alexandera Studhaltera. Prema dokumentima iz 2016., koje je potpisao upravo Studhalter, Coppo je bio stvarni vlasnik Fletcher Venturesa, tvrtke registrirane na Britanskim Djevičanskim otocima, kojom je u Švicarskoj upravljao Swiru Holding.
Spomenuta kompanija bila je uključena u velike transakcije, a 2013. prenijela je 100 miliona dolara tvrtki pod nazivom LT Trading Ltd.
Ta transakcija aktivirala je alarm u američkoj banci BNY Mellon, koja je podnijela izvještaj o sumnjivim aktivnostima, a istraga ih je dovela sve do Švicarske. No, Coppo nije bio identificiran i banka nije mogla tačno utvrditi kamo je novac zapravo otišao.
"Internetsko istraživanje", koje je provela banka, pratilo je tvrtku LT Trading do adrese u Ujedinjenom Kraljevstvu i došlo do britanske kompanije specijalizirane za prodaju voća i povrća.
Banci je sve to bilo sumnjivo "jer nije bilo u skladu s navodnim poslovanjem LT Trading Limiteda". Na kraju je ispalo kako je banka zapravo identificirala tvrtku istoga imena, ali u pogrešnoj zemlji.
Naime, dokumenti iz "Pandora Papersa" jasno pokazuju kako LT Trading nije imao nikakve veze s istoimenom britanskom proizvođačkom tvrtkom. Stvarni vlasnik LT Tradinga bio je Kerimovljev nećak Nariman Gadzhiev, a tvrtkom je u Švicarskoj upravljao Swiru Holding.
Sankcije EU
Novi zapisi također pokazuju kako je Fletcher Ventures 2013. uplatio 202 miliona dolara na račun tvrtke LLC Gilia u Moskvi, koja je povezana s oligarhovom investicijskom tvrtkom.
No, službenici banke nisu mogli identificirati ko stoji iza kompanije.
Kad su ga lani pitali za Fletcher Ventures i višemilionske transakcije njegove tvrtke, Renato Coppo odbio je odgovarati na pitanja i uputio je novinare na Studhaltera.
A iako je potpisao dokument u kojem se Coppo navodi kao stvarni vlasnik, Studhalter je rekao kako se tad zabunio i dao druge zapise prema kojima je on pravi vlasnik Fletcher Venturesa. No to nije jedina tvrtka kojoj Studhalter osporava papirologiju.
Još jedan dokument pokazuje kako je Fren Global Corp dao zajmove vrijedne oko tri milijarde dolara tvrtki povezanoj sa Sulejmanom Kerimovim i njegovom porodicom, koja je posjedovala udjele u Polyus Goldu.
Prema spisima koje je opet potpisao Studhalter, on je bio stvarni vlasnik tvrtke Fren Global Corp. No Studhalter također kaže kako je on 2014. prodao Fren Global Corp "kao lažnu tvrtku bez imovine" Narimanu Gadzhievu, nećaku Kerimova.
Kad su ga novinari pitali o tome, tvrdio je kako na dokumentu koji su mu predočili ne prepoznaje ono što je opisao kao "iskrivljeni elektronički potpis".
Ostala imovina koja se pripisuje Swiru Holdingu i Kerimovu uključuje Boeing 737 i superjahtu vrijednu 150 milijoa dolara. Studhalter kaže kako je on, a ne Kerimov, pravi vlasnik navedenog.
Evropska unija 8. aprila uvela je sankcije i protiv Kerimovljeva sina, Saida Kerimova, koji se povukao iz uprave Polyus Golda. Otkriće da je njegova kćerka sada vlasnica francuskih vila mogla bi te nekretnine učiniti metom sankcija u Francuskoj.
