Tužioci EU objavili su u četvrtak da istražuju prevaru s PDV-om vrijednu 520 miliona eura u koju je uključeno "nekoliko" mafijaških grupa, prenosi Politico.eu.
Evropsko javno tužilaštvo (EPPO) otkrilo je da je istraga — kodnog naziva „Moby Dick“ — dovela do 160 pretresa u četvrtak u nekoliko zemalja EU, uključujući Bugarsku, Hrvatsku, Kipar, Češku, Italiju, Luksemburg, Holandiju, Slovačku i Španiju, kao i zemlje koje nisu članice EU.
Istraga je fokusirana na italijanske brutalne mafijaške grupe Camorra i Cosa Nostra, kaže osoba upoznata sa istragom kojoj je odobrena anonimnost da razgovara o osjetljivim detaljima.
Samo u Italiji, tužioci su blokirali 129 bankovnih računa i zaplijenili 192 nekretnine, zajedno sa 44 luksuzna automobila i čamca, navodi se u saopćenju EPPO-a.
Optuženi kriminalci izdavali su fakture vrijedne više od 1,3 milijarde eura za trgovinu robom kroz lažni lanac u kojem bi kompanije tražile nadoknadu od nacionalnih poreskih vlasti u šemi poznatoj kao „prevara s PDV-om s karuselom“.
Prema EPPO-u, Evropa gubi oko 50 milijardi eura godišnje zbog ove vrste finansijskog kriminala, koji potom usmjerava novac u druge vrste kriminalnih aktivnosti. Poređenja radi, ilegalna trgovina drogom u bloku se procjenjuje na oko 30 milijardi eura godišnje, prema Agenciji EU za droge.
"'Moby Dick' je odlučujuća istraga za EPPO", rekla je glavna tužiteljica Laura Kövesi.
"Prošlo je neko vrijeme otkako smo počeli da zvonimo na uzbunu o velikoj umiješanosti opasnih organiziranih kriminalnih grupa u prijevari budžeta EU. Osim kolosalnih šteta koje oni stvaraju, upozoravamo na prijetnju našoj unutrašnjoj sigurnosti koje predstavlja njihovo djelovanje na ovom polju. Sada rasvjetljavamo prvi tako veliki slučaj", kazala je ona.
EPPO, zadužen za istragu ozbiljnih finansijskih zločina protiv interesa EU, tri godine je više puta ciljao kriminalne organizacije koje upravljaju tim šemama kako bi spriječio njihovo širenje.
Tužioci su rekli da se izvršava nalog o zamrzavanju u iznosu od više od 520 miliona eura kako bi se nadoknadila šteta EU i nacionalnim budžetima.
"“Moby Dick” pokazuje da ne postoje dva odvojena kriminalna svijeta", dodala je Kövesi.
"Svijet zaista loših i opasnih kriminalaca koji krijumčare drogu, trgujući ljudima s jedne strane; i svijet kriminalaca u bijelim ovratnicima koji 'samo' korumpiraju i peru novac, s druge strane", poručila je.
