Na današnjoj sjednici Vijeća ministara konačno će se na dnevnom redu naći Prijedloga pravilnika o provođenju Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.
Završen prije 20 dana
Radi se o ključnom pravilniku kada je u pitanju ispunjavanje uvjete državne vlasti u vezi preporuka MONEYVAL-a iz izvještaja za 2024./2025. godinu kako ne bi ponovo završili na sivoj listi.
Ovaj pravilnik završilo je Ministarstvo sigurnosti BiH i poslalo u daljnu proceduru. Danas bi pravilnik s obzirom da na dnevnom redu nema EU zakona trebao biti i usvojen. Osim pravilnika važno je da vlast završi zakon o ciljanim finansijskim transakcijama kako bi preporuke Moneyvala bile ispoštovane do naredne kontrole.
Usvojanje Zakona o sprečavanju pranja novca i sprečavanja terorizma Bosni i Hercegovini donijelo je značajne promjene, ali mora se urediti Pravilnik o provedbi zakona, kao i Zakon koji regulira provedbu ciljanih finansijskih sankcija UN-a (u djelu terorizma i finansiranja terorizma.
Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti usvojen je u februaru 2024. godine, kao jedan od uslova da Bosna i Hercegovina nastavi svoj evropski put.
Unaprijediti saradnju
No, u proljeće 2026.godine bit će poznato da li je Bosna i Hercegovina uspjela unaprijediti međuinstitucionalnu saradnju i uskladila ključne Zakone s preporukama Moneyvala.
Osim toga, preporuke se odnose na učinkovitije istrage i krivična gonjenja osumnjičenih u slučajevima pranja novca i organiziranog kriminala, ali uz dosljednu primjenu mjera privremenog zamrzavanja i oduzimanja imovine, kako bi se izbjegle negativne posljedice uvrštavanja BiH na sivu listu FATF-a.
Od Bosne i Hercegovine se godinama traži napredak u borbi protiv pranja novca, ali je potrebno, također, usvojiti Zakon o oduzimanju i upravljanju oduzetom imovinom ali i uspostaviti Registar stvarnih vlasnika.
EU je stava da je potrebno što prije osnovati Agenciju o oduzimanju i upravljanju imovinom, na državnom nivou, jer je ova oblast totalno neuređena za razliku od Federacije.
Kada je u pitanju Registar stvarnih vlasnika, riječ je o centralnoj elektronskoj bazi podataka koja sadrži podatke o fizičkim osobama koje su stvarni vlasnici pravnih lica, poput firmi, udruženja i fondacija.
Cilj mu je spriječiti pranje novca i finansiranje terorizma te osigurati transparentnost vlasničkih struktura.
Juli 2020. godine
Ako vlast ne uspije završiti preporuke do kraja februara naredne godine opet nam prijeti siva lista.
BiH je posljednji put na sivoj listi bila u julu 2020.godine