Evropska policijska organizacija (Europol) saopćila je u petak da je španska policija razbila organizovanu kriminalnu grupu za koju se vjeruje da je vodila najveću evropsku "narko banku" koja se koristila za pranje prihoda od međunarodne trgovine drogom.
Oprali 300 miliona
Iz Europola je navedeno da je grupa, sastavljena uglavnom od Sirijaca, djelovala iz restorana u industrijskom parku u centralnom španskom gradu Fuenlabrada. Tamo bi klijenti mogli da deponuju ili prikupljaju gotovinu i da svoju zaradu operu od strane međunarodno strukturirane finansijske mreže.
Navedeno je da je grupa pružala finansijske usluge kriminalnim grupama povezanim sa trgovinom drogom u više od dvadeset država širom svijeta.
Španska policija je navela da se vjeruje da je grupa prala više od 300 miliona eura svake godine od 2020. Grupa je koristila takozvani "hawala" sistem popularan među kriminalnim bandama.
Europol je saopćio da su 32 osobe uhapšene u racijama koje su sprovedene 27. septembra. Španska policija je saopćila da je 11 osoba zatvoreno, uključujući navodnog vođu grupe i advokata.
Sveukupno, policija je zaplijenila oko tri miliona eura (2,9 miliona dolara) u gotovini. Zaplijenili su 11 luksuznih vozila i velike količine hašiša i marihuane.
Organizirane kriminalne grupe mogle bi plaćati, primati novčana sredstva, pa čak i oprati svoju zaradu od strane ove međunarodno strukturirane finansijske mreže.
Sve vodili iz restorana
Španski grad Fuenlabrada je izgleda bio centar podzemne banke. Kriminalci su svoje aktivnosti pranja novca vodili iz lokalnog restorana u koji bi njihovi klijenti dolazili da polože ili pokupe veliki novac.
Hawala neformalni sistem transfera novca bio je glavna tipologija pranja novca koja se koristila da bi se izbjeglo otkrivanje od strane organa za provođenje zakona.
Podrška Europola bila je centralna u razvoju španske istrage. Od maja 2020. Europol pruža kontinuirani razvoj obavještajnih podataka i analizu kako bi se mapirala međunarodna aktivnost ove kriminalne mreže. Dva stručnjaka iz Evropskog centra za finansijski i ekonomski kriminal takođe su raspoređena u Madrid da pomognu španskoj istrazi.
