U julu 2020. Andrew Fahie, premijer Britanskih Djevičanskih Otoka, pisao je vladi Ujedinjenog Kraljevstva hvaleći se transparentnošću u svojoj industriji finansijskih usluga na kojoj bi mu “konkurenti mogli pozavidjeti”.
Publikacija s pojedinostima o pismu prikazuje nasmijanu Fahie uz ponosnu poruku da BVI "nastavlja ispunjavati i pridržavati se najviših međunarodnih standarda kao odgovoran, kooperativan i kvalitetan finansijski centar", piše Politico.
Manje od dvije godine kasnije, Fahie je uhapsila američka Agencija za suzbijanje droga u Miamiju pod optužbama za krijumčarenje kokaina i pranje novca. Agenti DEA-e pretvarali su se da su članovi kartela Sinaloa - koji je nekad vodio slavni meksički narkobos El Chapo - kako bi namamili Fahieja u SAD, gdje im je on pristao dopustiti krijumčarenje kokaina preko Britanskih Djevičanskih Otoka (BVI).
Fahie je ranije ove godine proglašena krivom i čeka kaznu.
Za neke, ova dramatična priča simbolizira žarište prljavog novca u koje su BVI postali, djelomično omogućeno nedostatkom akcije Ujedinjenog Kraljevstva da to spriječi.
"Ministarstvo vanjskih poslova, po mom mišljenju, nije bilo dovoljno oštro", rekao je konzervativni zastupnik i ministar vanjskih poslova u sjeni Andrew Mitchell.
Mitchell, koji je bio zamjenik ministra vanjskih poslova u prethodnoj konzervativnoj vladi i istaknuti je borac protiv prljavog novca, rekao je da Fahieino hapšenje "naglašava hitan zahtjev da BVI očiste svoje postupke i spriječe da budu optuženi za ovu vrstu zločina .”
BVI, karipski arhipelag s kristalno čistim morem, sastoji se od četiri glavna otoka i više od 50 manjih. To je jedan od 14 britanskih prekomorskih teritorija. Slovo "B" u njegovom nazivu potječe iz neugodne historije britanske kolonizacije: njegovi stanovnici su britanski državljani, njegova zastava uključuje Union Jack, a njegov suveren je kralj Charles III.
Dakle, to je čvrsto britansko pitanje.
“Razlog zašto je BVI britanski je taj što smo ga uzeli od naroda kojem je pripadao i koristili ga kao koloniju robova”, rekao je Oliver Bullough, autor koji piše o nezakonitom finansiranju. “Ljudi na BVI otkrili su kako zaraditi novac kao porezna oaza, a mi smo im to dopustili jer je to značilo da više ne moramo plaćati da ih uzdržavamo.”
Popularnost BVI kao sunčane destinacije za turiste, kao i za pranje novca, sada je dobro utvrđena.
U njemu se nalazi industrija finansijskih usluga koja uvelike nadmašuje lokalnu ekonomiju. Firme tamo registrirane posjeduju 1,5 triliona dolara imovine, u zemlji s BDP-om od nešto više od milijardu dolara.
Više od 50 posto lažnih firmi koje su otkrivene curenjem dokumenata Panamskih papira 2016. bile su registrirane na BVI. Izvještaj Međunarodnog monetarnog fonda iz februara optužilo je BVI da nije pružio dokaze da provodi sankcije. Izvještaj Transparency Internationala iz 2022. pronašlo je "endemske probleme" s BVI kao "odredištem izbora za korumpirane pojedince koji traže tajnost".
Osim toga, Međunarodni konzorcij istraživačkih novinara otkrio je da su se firme BVI pojavile u svakom petom izvještaju o sumnjivim aktivnostima koje su podnijele banke koje su bile zabrinute zbog mogućeg pranja novca.
Iako postoje legitimni razlozi za registraciju firme na BVI, privlačnost offshore financijskih centara je u tome što mogu ponuditi neprozirne sustave i malo provjera izvora sredstava. Potencijalni kriminalci promatraju "poduzeća ljušture", omogućujući im da prikriju ko zapravo posjeduje imovinu putem firme bez aktivnih poslovnih operacija ili imovine.
Uostalom, offshore čvorišta moraju ponuditi firmama razlog da se udalje od globalnih finansijskih centara. Privatnost i niža ili nepostojeća porezna stopa je način na koji to rade.
Obnovljeni fokus
Ruska invazija na Ukrajinu 2022. i posljedične sankcije ponovno su usredotočile britansku ulogu u tamnijoj strani finansijskih usluga. Bilo da se radi o londonskom Cityju ili na obalama otoka u britanskom vlasništvu, više se pažnje pridaje tome gdje oligarsi i kleptokrati skrivaju svoj novac.
Posebno su BVI bili predmet ove povećane pažnje.
“Sve se više priznaje da se BVI ističe u smislu kriminalaca i kleptokrata koji usmjeravaju prljavi novac kroz tamošnje lažne firme. Nažalost, zaostaje za drugim britanskim teritorijima kada je riječ o napretku u rješavanju problema”, rekla je Rachel Davies, direktorica zagovaranja u Transparency Internationa.
Doista, prekomorska područja su omiljena lokacija za ruske oligarhe. U izvještaju Global Witnessa navodi se da je 68 milijardi funti ruskog novca uloženo u britanske prekomorske teritorije između 2008. i 2018. te da su BVI druga najpopularnija destinacija za ruski novac koji napušta zemlju. (Kipar je bio prvi.)
Istraživačka novinarka Juliette Garside — koja je radila na istragama Panama Papers i Paradise Papers — rekla je britanskim zastupnicima u Odboru za vanjske poslove 2018.: “U Rusiji je jedno od imena za lažnu firmu - jedna od riječi koju ljudi koriste - BVI . Jednostavno ih zovu BVI kao stenografiju.”
David Lammy, ministar vanjskih poslova nove laburističke vlade, pozvao je da se učini više kako bi se suzbio utjecaj nezakonitog finansiranja na britansku sigurnost i uloga koju imaju njezini prekomorski teritoriji i londonski City.
Ali nova će vlada imati veliku borbu, ne samo zbog količine novca koju bi mogla stajati.
Raj za korupciju
Bivši dužnosnik britanske vlade, kojem je odobrena anonimnost da slobodno govori, rekao je da su agenti DEA-e uvjerili Fahieja da ode u SAD kako bi mogao biti uhićen i suđen mu na američkom sudu.
"Nivo korupcije na BVI znači da ne biste dobili lokalnu porotu da ga osudi", rekli su.
No, dodao je dužnosnik, SAD također sumnjaju da će Ujedinjeno Kraljevstvo djelovati. Amerikancima je "nedostajalo povjerenja da će Britanci poduzeti čvrstu akciju - htjeli su samo [Fahie] izvući i procesuirati ga", rekli su.
Pod nekoliko konzervativnih administracija, obećana su poboljšanja transparentnosti, ali malo konkretnih promjena je došlo.
Godine 2021. britanska vlada naručila je istragu o korupciji na BVI. Pod vodstvom Garyja Hickinbottoma, bivšeg sudije Žalbenog suda, izvještaj za 2022., koje doseže gotovo 1000 stranica, navodi da se “gotovo posvuda načela dobrog upravljanja, poput otvorenosti, transparentnosti, pa čak i vladavine prava, zanemaruju. ” Hickinbottom je predložio da se tamošnja vlada suspendira.
S obzirom na uklanjanje Fahie, britanska vlada nije prihvatila ovu opciju. Liz Truss, najpoznatija kao premijerka Ujedinjenog Kraljevstva s najkraćim stažom, izjavila je na svom položaju ministrice vanjskih poslova u to vrijeme da bi administracija BVI trebala imati priliku provesti Hickinbottomovih 48 preporuka prije nego što Ujedinjeno Kraljevstvo uskoči.
Ali brzih rezultata nije bilo. Laburisti, koji su u julu uvjerljivo pobijedili na izborima, sada namjeravaju preuzeti posao, a novi ministar vanjskih poslova Lammy obećao je akciju.
U govoru u maju, Lammy je rekao da problem korupcije "počinje ovdje u Londonu, u mračnim kutovima britanskog finansijskog centra", ukazujući na britanske prekomorske teritorije kao učesnike u privrednom kriminalu vrijednom više od 250 milijardi funti.
Lammy je izrazio suosjećanje sa stanjem prekomorskih teritorija kao "sin Kariba" - oba su mu roditelja bili Gvajanci. No, rekao je, “i dalje je slučaj da su tri od četiri offshore jurisdikcije s najvećim rizikom od umiješanosti u međunarodnu korupciju prekomorski teritoriji Ujedinjenog Kraljevstva. To je kontradikcija koja zadire u našu vjerodostojnost. Moramo biti iskreni oko ovoga i moramo to riješiti zajedno.”
Ali ako prljavi novac podupire gospodarstva prekomorskih teritorija - registracije firmi čine 51,4 posto prihoda BVI-a, prema web stranici njegove vlade - njegovo popravljanje otvara finansijsku rupu.
Ujedinjeno Kraljevstvo prema Povelji UN-a ima odgovornost podupirati politički i ekonomski razvoj prekomorskih teritorija, posebno onih koji nisu financijski samodostatni.
Iako nije jasno hoće li vlada Ujedinjenog Kraljevstva ponuditi finansijsku podršku ako prihodi od potencijalnog finansijskog kriminala nestanu, pitanje je zašto bi bilo koji teritorij predao više od polovine svojih državnih prihoda osim ako mu Ujedinjeno Kraljevstvo nije dalo dobar razlog za to ili ga na to prisililo.
Nova britanska kancelarka Rachel Reeves teško da je raspoložena za bacanje novca, nakon što je prošlog mjeseca upozorila da se Britanija suočava s "crnom rupom" od 22 milijarde funti zbog prekomjernog trošenja prethodne vlade.
Čišćenje najprljavije britanske tajne
Margaret Hodge, bivša laburistička zastupnica i istaknuta kritičarka nezakonitog finansiranja, kritizirala je UK zbog nedostatka akcije. BVI “podržava zlo diljem svijeta. To je sigurnosno, a ne samo finansijsko pitanje. Ako podržavamo kleptokrate, omogućavamo novac od droge, podržavamo nestabilnost u cijelom svijetu", rekla je.
U izjavi za POLITICO, Ured za vanjske poslove, Commonwealth i razvoj e (FCDO) je rekao: “Bili smo jasni da prekomorski teritoriji moraju postići najviše standarde korporativne transparentnosti… Blisko sarađujemo s tim prekomorskim teritorijima kako bismo ispunili te standarde i aktivno razmatramo buduće prijedloge za daljnje povećanje transparentnosti. ”
Vlada BVI je rekla: “Radimo sa savjetnicima FCDO-a, Open Ownership, na napretku u implementaciji javno dostupnog registra stvarnog vlasništva za one koji imaju legitiman interes za tražene informacije.
Predviđamo da će odgovarajući okvir biti uspostavljen do sredine 2025. kao što je prethodno dogovoreno s FCDO.”
Budući da je lopta čvrsto u dvorištu teritorija, na novoj će britanskoj vladi biti odluka je li voljna prihvatiti ono što bi moglo biti vrlo skupo pitanje kada postoje hitni problemi bliže kući.
Andrew Mitchell odbacuje finansijski argument kao ispriku. Ako BVI izgubi većinu svojih državnih prihoda zbog poboljšanja transparentnosti, rekao je, to onda pokazuje da "njihovo gospodarstvo ovisi o prljavom novcu".
"Šta to govori o našim vrijednostima, našem kralju i našoj zastavi?" upita on.
